台灣境外帳戶、外匯洗錢、稅務洗錢態樣在PTT/mobile01評價與討論，在ptt社群跟網路上大家這樣說
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洗錢 防制清查發現一堆客戶拿不出境外公司的「完好存續證明」. 【2018-05-06/聯合報/A10版】TOP. 金管會日前發布，銀行全力清查OBU（國際金融業務分行）帳戶，九個月 ...
台灣境外帳戶在肆、稅務犯罪 - 法務部調查局的討論與評價
洗錢 ／資金移動手法： ... H公司負責人L於模里西斯、美國、香港及汶萊等地設立G等境外公司，並以H公司員工或 ... 刑法業務侵占、商業會計法、稅捐稽徵法及洗錢防制法。
台灣境外帳戶在反洗錢浪潮，金管會將嚴審OBU帳戶(時事短評) - 高上公職的討論與評價
2. 帳戶以境外公司名義運作，或是境內企業利用境外法人或自然人的境外帳戶，其資金流動具有其規律性，且該帳戶的資金往來已達特定金額以上。 3. OBU 客戶的帳戶已累積大量 ...
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台灣境外帳戶在開曼公司被列入洗錢灰名單影響分析 - 聯合報的討論與評價
台商應注意第三地境外公司被國際組織列入洗錢風險名單對資金調度的影響。
台灣境外帳戶在反洗錢浪潮，金管會將嚴審OBU帳戶 - 元照的討論與評價
簡單來說OBU是國外帳戶，但是此帳戶不需要在國外申請，在國內即可申請開戶，並且要開OBU帳戶必須要是註冊於國外的公司（即境外公司）或是持有外國護照之 ...
台灣境外帳戶在洗錢防制法將影響境外公司操作 - 維詮管理顧問的討論與評價
關鍵字：洗錢防制法、OBU、境外公司、OIU、OSU。 大多數人聽到洗錢防制法的第一個反應是〝我又不洗錢，洗錢 ...
台灣境外帳戶在洗錢樣態– 台灣（稅務犯罪）~ 利用境外公司及OBU帳戶，低報 ...的討論與評價
洗錢 樣態– 台灣（稅務犯罪）~ 利用境外公司及OBU帳戶，低報收入。 •案例二：Y先生涉嫌違反稅捐稽徵法案. 案情概述：. C公司負責人Y先生於2006年12月間 ...
台灣境外帳戶在OBU還在「黑白舞」？台灣反洗錢的最大漏洞在這裡 - 天下雜誌的討論與評價
台灣反洗錢的最大漏洞，竟是發展超過三十年的OBU（國際金融業務分行）， ... 發展了30年，台灣OBU八成客戶都是台商，只是另外設了境外公司來做各種 ...
台灣境外帳戶在「國際金融業務分行管理辦法」常見問答集的討論與評價
四、 是否須檢視境外公司章程有無允許發行無記名股票？ P4. 五、 如何辨識客戶提供銀行文件之真偽？ ... 八、 得依風險基礎方法對具較低洗錢或資恐風險客戶採取與該客.
台灣境外帳戶在境外公司OBU操作之法令、稅務及洗錢防制 - 峻誠45104教育網的討論與評價
境外公司 OBU操作之法令、稅務及洗錢防制. NT$1,500. 本系列為專題課程。 說明洗錢防制法的發展與規範，透過相關案例介紹(包含：曾利用OBU帳戶涉犯國貿操作上的稅務洗錢 ...