地下匯兌客戶刑責、朋友換匯、大陸私下換匯在PTT/mobile01評價與討論，在ptt社群跟網路上大家這樣說

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在銀行法裡面明確規定，如果並非銀行而辦理國內外匯兌業務，也就是我們所謂的地下匯兌，刑事責任最低3年起跳，並且可以處罰1000萬元以上的罰金，而近幾年 ...

所謂的匯兌業務，也就是沒有使用現金，而幫客戶辦理客戶與其他人之間款項收付的意思。在銀行法裡面明確規定，如果並非銀行而辦理國內外匯兌業務，刑事責任最低3年起跳， ...

陳姓男子遭控經營兩岸地下匯兌，2年來經手台幣300多萬元，從中賺取5萬餘元匯差；基隆地院日前審結，依違反銀行法判陳男2年徒刑，另5萬餘元不法所得全數沒收。

(二) 地下通匯有吸引力相對於法規上的管理，地下通匯業者不會執行諸如確認客戶、留存交易紀錄及申報大額通貨，且手續費相對金融機構較為便宜，無營業時間 ...

如因犯罪獲取之財物或財產上利益達新臺幣1億元以上者，可處7年以上有期徒刑，並得併科新臺幣2千5百萬元以上5億元以下罰金。刑責很重。陳立儒進一步表示， ...

其『因犯罪獲取之財物或財產上利益』達新臺幣1億元以上者，處7年以上有期徒刑，得併科新臺幣2千5百萬元以上5億元以下罰金」，所謂「因犯罪獲取之財物或 ...

地下匯兌業者違反銀行法需負刑責，客戶通常只會以證人地位證明業者的犯罪行為，但如果作證過程被發現有其他行為構成犯罪，仍可能被轉為被告，還是應注意不要輕忽。 Line ID ...

如上所述，非銀行而辦理地下匯兌業務之刑責為三年以上之重罪，阿光律師目前有協助數件類似案件，建議遇到相關案件困擾之朋友們及早預約至所討論對策。

觸犯銀行法第二十九條第一項的罪，要依銀行法第一百二十五條第一項的罰則來處罰，這罰則的法定刑列有兩種：犯罪所得未達新臺幣一億元者，法定本刑為三年以上十年以下有期 ...

黃杰：好吧！我們得承認『地下匯兌』存在已久，一直以來在兩岸也始終存在。但是，地下匯兌是犯法的。首先是違反《銀行法》的行為，而且刑責不輕。